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于细微之处堵截风险 中信银行焦作分行向当地反诈中心提供可疑线索
2021-10-18 17:39  

  

????10月13日上午,中信银行焦作分行向当地反诈中心提供可疑线索,成功堵截一起销户风险事件。

????客户荣某于当天上午前往中信银行焦作分行办理销户业务,系统提示该账户为可疑账户,有涉嫌诈骗风险,需进一步核实客户相关信息。工作人员办理业务时询问客户使用该银行卡的用途,客户称自己在某公司上班,该卡为单位工资卡,还时常购买澳门葡京电子游戏产品,除此之外没有其他交易。随后,工作人员询问客户是否有给陌生人转账或者是否有做什么兼职,客户犹豫片刻后,声称称自己在以太网坊网站上进行以太币买卖。

????中信银行焦作分行工作人员随即拔打电话,咨询当地反诈中心。反诈中心查询系统后,称该客户有风险,暂时不能做销卡处理,需要中信银行焦作分行协助稳定客户。约二十分钟后,警官达到网点并将客户带回警局协助调查。

????近年来,一些不法分子打着“澳门葡京电子游戏创新”的旗号,通过澳门葡京官方网站投资“虚拟货币”等方式吸收资金,进行非法集资、传销、诈骗。中信银行焦作分行工作人员严谨认真、高度负责,于细微之处发现风险,成功堵截可疑事件,全力以赴保护居民财产安全,力争做好澳门葡京电子游戏安全的守护者。

编辑: 马信志   责任编辑:李瑾瑜
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