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防范洗钱风险 打击洗钱犯罪

  

案例简介:

什么是洗钱?洗钱就是隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

清洗什么钱将构成洗钱罪?清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏澳门葡京电子游戏管理秩序犯罪、澳门葡京电子游戏诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。

为什么要反洗钱?洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、澳门葡京电子游戏诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我国依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

案例分析:

常见的洗钱途径或方式有:通过境内外银行账户过渡,使得非法资金进入澳门葡京电子游戏体系;通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;利用别人的账户提现,切断洗钱线索;利用网上银行等各种澳门葡京电子游戏服务,避免引起银行关注;设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;通过购买彩票进行洗钱;通过购买澳门葡京注册平台进行洗钱;通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱;利用银行保密法进行洗钱;在离岸澳门葡京电子游戏中心设立匿名账户。

风险提示:

选择安全可靠的澳门葡京电子游戏机构,主动配合澳门葡京电子游戏机构进行客户身份识别,不出借自己的身份证件或账户,更不要用自己的账户替他人提现。安全的澳门葡京电子游戏机构会首先帮助核实各项信息,尽力避免损失。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而不漏。

远离澳门葡京官方网站洗钱陷阱。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等澳门葡京官方网站洗钱案件警示我们,对于澳门葡京官方网站信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于澳门葡京官方网站信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。郑州银行澳门葡京赌博电子分行 窦标 供稿

编辑: 杨宁   责任编辑:李瑾瑜
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