案例简介：

什么是洗钱？洗钱就是隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

清洗什么钱将构成洗钱罪？清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏澳门葡京电子游戏管理秩序犯罪、澳门葡京电子游戏诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。

为什么要反洗钱？洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、澳门葡京电子游戏诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我国依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

案例分析：

常见的洗钱途径或方式有：通过境内外银行账户过渡，使得非法资金进入澳门葡京电子游戏体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种澳门葡京电子游戏服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买澳门葡京注册平台进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱；利用银行保密法进行洗钱；在离岸澳门葡京电子游戏中心设立匿名账户。

风险提示：

选择安全可靠的澳门葡京电子游戏机构，主动配合澳门葡京电子游戏机构进行客户身份识别，不出借自己的身份证件或账户，更不要用自己的账户替他人提现。安全的澳门葡京电子游戏机构会首先帮助核实各项信息，尽力避免损失。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。

远离澳门葡京官方网站洗钱陷阱。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等澳门葡京官方网站洗钱案件警示我们，对于澳门葡京官方网站信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账；对于澳门葡京官方网站信息要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。郑州银行澳门葡京赌博电子分行 窦标 供稿